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美眾議院投票通過法案:要求空殼公司披露真正擁有者

2019-10-23 18:32:35 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   10月22日,據報道,美國眾議院在周二通過一項法案,要求殼公司披露誰是真正的擁有者,以打擊洗錢和其他犯罪行為。

   一些有限責任公司(有時也被稱作空殼公司)在美國注冊,但其代表既不擁有也不運營這些公司。美國眾議院通過的法案要求大多數有限責任公司,向美國政府報告在公司內擁有重大財務利益或實際運營控制者的姓名。

   此法案將揭開利用空殼公司從事人口販運、賄賂政府官員和其他非法活動的人的面紗。

  

   該法案以249票對173票獲得了通過,并主要獲得了民主黨的支持。這項法案將進入美國參議院,參議院已經在考慮類似的立法程序。

   路透社報道指出,這項措施將用于打擊匿名的空殼公司。該法案的支持者稱,空殼公司常常被犯罪分子用于隱藏他們的身份信息和非法活動,如果該法案得到實施,那么將能夠確保警察獲得公司實際所有人的信息。

   美國白宮在周二發布聲明稱,支持該事項的立法,并稱這將有利于警察打擊金融犯罪活動。不過白宮也在聲明中提出對法案進行一些小調整,包括對小型企業“過度繁瑣的披露要求”等部分。

   路透社認為,該法案在眾議院獲得通過,也標志著銀行的重大勝利。多年以來,銀行一直在游說更新反洗錢相關規則,以減少金融機構的工作量。法案將允許執法機構和監管機構進行更多的信息共享,允許使用新技術監事可疑活動。

   據報道,英國在2016年創建了數據庫記錄空殼公司的實益所有權信息。歐盟已同意在2020年建立類似的登記表格。

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關鍵詞: 金融


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